Cursus witwassen

Iedereen heeft er wel een beeld bij. Regelmatig lezen we in het nieuws over veroordelingen voor witwassen en grote onderzoeken naar witwassers. Maar wat is witwassen nu precies? Waarom hebben criminelen de behoefte om hun geld wit te wassen en hoe doen ze dat dan?

Criminelen zijn zich er steeds meer van bewust dat ze hun in de onderwereld verkregen geld moeten zien over te hevelen naar de bovenwereld. Deze verplaatsing van de onder- naar de bovenwereld kan door het wit te wassen. Pas nadat criminele verdiensten een schijnbaar legale herkomst hebben, kan dit geld worden gebruikt voor legale investeringen en zo een legaal inkomen worden gegenereerd. Vaak worden hier zo genaamde faciliteerders voor ingezet die in ruil voor een percentage van de buit crimineel geld witwassen.
Om te voorkomen dat criminelen hun criminele geld weten te verplaatsen naar de bovenwereld wordt door de diverse opsporingsdiensten volop ingezet op witwasonderzoeken. Vrijwel al deze opsporingsonderzoeken hebben een internationale component.
De opsporingsdiensten belast met onderzoek naar witwassen hebben grote behoefte aan tolken en vertalers met kennis van witwas gerelateerde zaken. Hierbij is het uiteraard van groot belang dat tolken/vertalers kennis hebben van de werkwijze die hierbij wordt gehanteerd en de terminologie die wordt gebruikt.

In deze interactieve training gaan we in op deze vragen en behandelen we zowel het juridisch kader als praktische kennis omtrent witwassen. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen besproken en wordt tijd besteed aan de terminologie die bij het onderwerp witwassen horen.

(2 klantbeoordelingen)

499,00

excl. BTW

Screenshot-2020-11-03-at-12.49.53.png

2 beoordelingen voor Cursus witwassen

  1. Khadija

    Ik ben weer onder de indruk van de informatie van de docenten en de interactie met mijn collega’s tolken, ik kan het niet genoeg zeggen dat het zeer leerzaam en interessant is. Ik ben onwijs blij met het witwassen cursus die hier zijn aangeboden wat ik mee kan nemen in de praktijk. Een aanrader.
    Ik ben ontzettend tevreden ook van de vorige cursussen zoals verdovende midellen, verhoor tolk en interceptie tolk, ik kon allen vragen stellen en de docent was heel deskundig. Zeer schoon, hygiënisch en gastvrij daar staat PEOC mee bekend. Tot de volgende keer.

  2. Flora

    He is een prettige ervaring om een cursus bij PEOC te volgen. Ik werd heel warm en vriendelijk door Debbie ontvangen. De cursus was leerzaam en interessant, de docent Ramon Horne heeft de materie aandachtig uitgelegd. Na afloop van deze cursus heb ik meer kennis van het witwassen. Het voorkomen van het witwassen van geld is een belangrijke verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaren in de veiligheid, justitie en financiële sectoren. Daarbij is de sleutelvraag hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Aan de hand van een paar casussen is dit op een praktische manier begrijpelijk gemaakt. Al met al, een geslaagde cursus.

Een beoordeling toevoegen

9 + 18 =